Dokumenten-Check

Alles auf einen Blick

In dieser Anleitung finden Sie alle Details zu den Unterlagen für einen erfolgreichen KYC-Prozess: kompakt, aktuell und jederzeit griffbereit .

Zur KYC-Anleitung

Gewerbetreibende / Einzelhändler

Benötigte Dokumente für diese Unternehmensformen:

Gewerbeanmeldung (Kopie)

Kopie eines gültigen Ausweisdokumentes inklusive der Vorder- und Rückseite (z. B. Personalausweis oder Reisepass)

Bei Nicht-EU-Bürgern Kopie der gültigen Aufenthaltsgenehmigung (Niederlassungserlaubnis/Aufenthaltstitel)

e. K. (eingetragener Kaufmann)

Benötigte Dokumente für diese Unternehmensformen:

Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)

Kopie eines gültigen Ausweisdokumentes inklusive der Vorder- und Rückseite (z. B. Personalausweis oder Reisepass)

Bei Nicht-EU-Bürgern Kopie der gültigen Aufenthaltsgenehmigung (Niederlassungserlaubnis / Aufenthaltstitel)

GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)

Benötigte Dokumente für diese Unternehmensformen:

Gewerbeanmeldung (Kopie) aller Gesellschafter und Kopie eines gültigen Ausweisdokumentes aller Gesellschafter

Gesellschaftervertrag

Kopie eines gültigen Ausweisdokumentes inklusive der Vorder- und Rückseite (z. B. Personalausweis oder Reisepass) aller Gesellschafter

Bei Nicht-EU-Bürgern Kopie der gültigen Aufenthaltsgenehmigung (Niederlassungserlaubnis / Aufenthaltstitel)

Freiberufler

Benötigte Dokumente für diese Unternehmensformen:

Zulassung zum Berufszweig bzw. Bestätigung der Berufsausübung durch zugelassenen Steuerberater

Kopie eines gültigen Ausweisdokumentes inklusive der Vorder- und Rückseite (z. B. Personalausweis oder Reisepass)

Bei Nicht-EU-Bürgern Kopie der gültigen Aufenthaltsgenehmigung (Niederlassungserlaubnis / Aufenthaltstitel)

UG (Unternehmergesellschaft, haftungsbeschränkt)

Benötigte Dokumente für diese Unternehmensformen:

Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)

Gesellschafterliste (zur Ermittlung der Stammkapitalverteilung und der wirtschaftlich berechtigten Personen)

Kopie eines gültigen Ausweisdokumentes inklusive der Vorder- und Rückseite (z. B. Personalausweis oder Reisepass)

Bei Nicht-EU-Bürgern Kopie der gültigen Aufenthaltsgenehmigung (Niederlassungserlaubnis / Aufenthaltstitel)

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Benötigte Dokumente für diese Unternehmensformen:

Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)

Gesellschafterliste (zur Ermittlung der Stammkapitalverteilung und der wirtschaftlich berechtigten Personen)

Kopie eines gültigen Ausweisdokumentes inklusive der Vorder- und Rückseite (z. B. Personalausweis oder Reisepass)

Bei Nicht-EU-Bürgern Kopie der gültigen Aufenthaltsgenehmigung (Niederlassungserlaubnis / Aufenthaltstitel)

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GmbH & Co. KG

Benötigte Dokumente für diese Unternehmensformen:

Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)

Gesellschafterliste & aktueller Handelsregisterauszug des persönlich haftenden Gesellschafters (Komplementär)

Kopie eines gültigen Ausweisdokumentes inklusive der Vorder- und Rückseite (z. B. Personalausweis oder Reisepass)

Bei Nicht-EU-Bürgern Kopie der gültigen Aufenthaltsgenehmigung (Niederlassungserlaubnis / Aufenthaltstitel)

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Was ist ein Lead?

Und was ist kein Lead? In diesem Video erfahrt Ihr, woran Ihr einen hochwertigen Lead erkennt – und welche Kontakte noch kein Lead sind. Außerdem zeigen wir Euch:

Wann echtes Interesse und konkreter Bedarf vorliegen
Welche Mindestinformation ein Lead enthalten muss
Typische No-Gos und Missverständnisse aus dem Beratungsalltag
Warum Qualität wichtiger ist als Quantität

Häufige Fragen

Was bedeutet KYC eigentlich?

KYC steht für „Know Your Customer“. Dabei handelt es sich um einen verpflichtenden Verifizierungsprozess, mit dem wir Ihre Identität überprüfen, um Sicherheit und gesetzliche Vorgaben einzuhalten.
Warum muss ich den KYC‑Prozess durchlaufen?

Der Prozess dient Ihrem Schutz und hilft dabei, Betrug, Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten zu verhindern. Gleichzeitig stellt er sicher, dass Sie unsere Services vollständig nutzen können.
Wie lange dauert der KYC‑Prozess?

In der Regel dauert die Verifizierung nur wenige Minuten, wenn alle erforderlichen Informationen vollständig und korrekt eingereicht werden. In Einzelfällen kann es etwas länger dauern.
Welche Dokumente benötige ich für die Verifizierung?

Üblicherweise benötigen Sie einen gültigen Ausweis (z. B. Personalausweis oder Reisepass) sowie gegebenenfalls einen Adressnachweis – abhängig von den Anforderungen.
Wie kann ich den KYC‑Prozess beschleunigen?

Achten Sie darauf, klare und gut lesbare Fotos Ihrer Dokumente hochzuladen und alle Angaben korrekt einzugeben. Vermeiden Sie Tippfehler und stellen Sie sicher, dass alle Informationen übereinstimmen.
Was passiert, wenn meine Verifizierung fehlschlägt?

Falls Ihre Verifizierung nicht erfolgreich ist, erhalten Sie eine Rückmeldung mit Hinweisen zur Verbesserung. Sie können den Prozess jederzeit erneut starten.
Sind meine Daten sicher?

Ja, Ihre Daten werden verschlüsselt übertragen und ausschließlich für die Verifizierung verwendet. Datenschutz und Sicherheit haben bei uns höchste Priorität.
Kann ich den Prozess später abschließen?

Ja, Sie können den KYC‑Prozess jederzeit unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.
Was ist die Gläubiger-Identifikationsnummer und wo finde ich sie?

Diese benötigen Sie, damit die Bank monatliche Gebühren per Lastschrifteinziehen darf. Beantragen Sie diese ganz einfach online bei der Deutschen Bundesbank: https://extranet.bundesbank.de/scp/beantragungCI/lizenz.xhtml
Wo finde ich meinen Transparenzregisterauszug?

Einen aktuellen Transparenzregisterauszug erhalten Sie online über das offizielle Transparenzregister-Portal unter www.transparenzregister.de. Registrieren Sie sich, suchen Sie Ihr Unternehmen, beantragen Sie den Auszug und bezahlen Sie die Gebühr. Anschließend können Sie das Dokument herunterladen.